≈≈新和成002001≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.25)
[2019-10-25](002001)新和成:关于参加投资者网上集体接待日的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-035
浙江新和成股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
为进一步加强与投资者的沟通交流, 浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")
将参加由中国证监会浙江证监局指导, 浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司
共同举办的"辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台
举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资
者网上接待日活动.网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00.届
时公司副董事长兼总裁胡柏剡先生, 董事会秘书兼财务总监石观群先生将采用网络远
程方式,与投资者就公司治理,发展战略,经营情况,可持续发展等投资者关注的问题进
行沟通.
欢迎广大投资者积极参与.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年10月25日
[2019-10-24](002001)新和成:2017年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益(元/股):0.7939
加权平均净资产收益率:10.42%
[2019-08-23](002001)新和成:2019年半年度报告主要财务指标
基本每股收益(元/股):0.54
加权平均净资产收益率:7%
[2019-08-23](002001)新和成:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-027
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2019年
8月16日以电子邮件方式发出会议通知, 于2019年8月21日以现场结合通讯表决的方式
召开.应参加表决的董事11名, 实际参加表决的董事11名,符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议经表决形成决议如下:
一,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
;
《公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http:/
/www. cninfo.com.cn )上刊登的公告;《公司2019年半年度报告摘要》全文详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》, 《上海证券报》,《中
国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-029).
二,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》;
全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)和《
证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-030).
三,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金对全资子公
司增资的议案》;
公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目, 实施主体为公
司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司.为提高募集资金的使用效率,加快推进募投
项目的建设进度,公司计划以分期增资的方式实施增资计划.本期增资将部分募集资金
5亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司,其中,0.5亿元用于增加注册资本,4
.5亿元计入资本公积.本次增资完成后,山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7.
5亿元,仍为公司的全资子公司,且该公
司资金实力和经营能力将进一步提高,有利于保障募投项目的顺利实施.
公司监事会, 独立董事,保荐机构就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn).
全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)和《
证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-031).
四,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
;
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整, 变更后的会计政策
能够更加客观, 真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在
损害公司及股东利益的情形.
全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)和《
证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-032).
五, 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买商品用房关联交易
的议案》,关联董事(胡柏藩,胡柏剡,王学闻,石观群)进行了回避表决.
全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)和《
证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-033).
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
[2019-08-23](002001)新和成:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-028
浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2019年
8月16日以电子邮件方式发出会议通知, 于2019年8月21日以现场结合通讯表决的方式
召开.应参加表决的监事5名, 实际参加表决的监事5名,符合《公司法》和《公司章程
》的规定,会议经表决形成决议如下:
一, 会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;
监事会对2019年半年度报告无异议,发表专项审核意见如下:
经审核, 监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2019年半年度报
告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
《公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2019年半年度报告摘要》全文详见公司在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,《上海证券报》,《中国证
券报》刊登的公告(公告编号:2019-029).
二, 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资
的议案》;
经审核,监事会认为:公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和
成氨基酸有限公司增资用于实施"年产25万吨蛋氨酸项目", 符合《深圳证券交易所股
票上市规则》,《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律,法规和
规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置,提高管理效率,
增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股
东利益的行为.监事会同意公司以部分募集资
金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资.
全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》, 《上
海证券报》,《中国证券报》刊登的公告(公告编号:2019-031).
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日
[2019-08-23](002001)新和成:关于以募集资金对全资子公司增资的公告
1
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-031
浙江新和成股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司", "新和成")第七届董事会第十八次会
议, 第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议
案》, 同意公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公
司,以保障年产25万吨蛋氨酸项目的顺利实施.
一,募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2017]1684号)核准,向9名特定投资者非公开发行股票175,00
0,000股新股,每股面值1.00元,每股发行价格为28.00元,募集资金总额4,900,000,000
.00元,减除发行费用32,924,528.30元(不含税)后,募集资金净额为4,867,075,471.70
元, 已存入公司开立的募集资金专户.上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》.
二,募集资金投资项目情况及本次增资计划概述
本次募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目, 实施主体为公司全资子公司山
东新和成氨基酸有限公司.结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划,为提
高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司计划以分期增资的方式实
施增资计划.经公司七届六次董事会审议同意, 于2018年1月4日,募集资金10亿元以增
资方式投入山东新和成氨基酸有限公司, 其中,1亿元用于增加注册资本,9亿元计入资
本公积. 本期增资将部分募集资金5亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司.
其中,0.5亿元用于增加注册资本,4.5亿
2
元计入资本公积.本次增资完成后,山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7.
5亿元,仍为公司的全资子公司,且该公司资金实力和经营能力将进一步提高,有利于保
障募投项目的顺利实施.
三,本次增资对象的基本情况
公司名称
山东新和成氨基酸有限公司
成立日期
2013年05月09日
营业期限
2013年05月09日 - 2063年05月09日
法定代表人
胡柏剡
注册资本
70,000万元
注册地址
山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西三街02999号
经营范围
生产, 销售:二硫化碳,丙烯醛,硫酸,硫化氢,甲硫醇,4-硫代戊醛,氰化氢(以上安
全许可证有限期限以许可证为准);蛋氨酸, 化肥;销售:饲料添加剂,化工产品(不含许
可产品);天然气项目的投资, 建设,管理;国家允许的货物进出口.(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期主要财务数据(未经审计,单位:万元)
截止2019年6月30日
资产总额
364,530.60
负债总额
225,669.90
净资产
138,860.70
营业收入
50,303.68
净利润
1,156.68
四,本次增资的目的和对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司, 未改变募集资金的投资方
向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时还有利于提高募集资金的使
用效率, 保障募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不
存在损害公司和中小股东利益的行为.
五,本次增资的后续安排
本次增资到款后, 将存放于山东新和成氨基酸有限公司在北京银行股份有限公司
杭州分行开设的募集资金专用帐户中, 将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律,法规和规范性文件以及公司《募集资
3
金管理制度》的要求规范使用募集资金.根据公司, 全资子公司,银行和保荐机构
已签订的募集资金四方监管协议,对募集资金使用实施有效监管.
六,本次增资履行的审批程序
(一)董事会意见
2019年8月21日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金对
全资子公司增资的议案》, 同意公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基
酸有限公司.
(二)监事会意见
公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增
资用于实施"年产25万吨蛋氨酸项目",符合《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律,法规和规范性文件的规定,有
利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置,提高管理效率,增强经营能力,符合募
集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为.监事会
同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资.
(三)独立董事意见
为了更好地推动募集资金投资项目建设, 公司将部分募集资金以增资方式投入山
东新和成氨基酸有限公司,用于年产25万吨蛋氨酸项目的建设,符合募集资金投资项目
实际运营需要, 有利于提高管理效率,稳步推进募集资金投资项目实施进程.上述事项
履行了必要的决策程序,没有变相改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目
的实施造成实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《深圳证券交易
所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法
律法规和《公司章程》的相关规定. 独立董事同意公司使用部分募集资金对山东新和
成氨基酸有限公司进行增资.
(四)保荐机构意见
4
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司使用募集资金以增资的形式
投入山东新和成氨基酸有限公司的事项已经公司董事会,监事会审议批准,独立董事亦
发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规
则》, 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《
公司章程》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施相抵触,不影响募集资金投资
项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况.中信建投证
券股份有限公司同意公司使用部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资.
七,备查文件
1,第七届董事会第十八次会议决议;
2,第七届监事会第十三次会议决议;
3,七届十八次董事会独立董事相关独立意见;
4,中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司以募集资金对全资子
公司增资的核查意见.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
[2019-08-23](002001)新和成:关于会计政策变更的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-032
浙江新和成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月21日召开了第七届董事
会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提
交股东大会审议.具体情况如下:
一,本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
1,新财务报表格式
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会【2019】6号), 对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业
会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表
.
2,非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产
交换》(财会【2019】8号), 根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行
相应调整.
3,债务重组
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(
财会【2019】9号),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整
.
(二)会计政策变更日期
1,新财务报表格式
公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时,
适用新财务报表格式.
2,非货币性资产交换
公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会
计准则第7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)准则.对2019年1月1日至本准
则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整.对2019年1月1日之前
发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
3,债务重组
公司自2019年6月17日起, 执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业
会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)准则.对2019年1月1日至本准则施行
日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整.对2019年1月1日之前发生的债务重组
,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行.
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后, 公司将执行财政部发布的财会【2019】6号,财会【2019】8号,财会
【2019】9号的有关规定.其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他
相关规定.
(五)变更审议程序
公司于2019年8月21日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 公司本次会计政策变更是依据国家会计准
则,法规的要求进行的变更,在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议.
二,本次会计政策变更对公司的影响
(一)根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019
】
6号)相关规定,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比
较数据相应进行调整,具体情况如下:
1,资产负债表
资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个
项目;
资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个
项目;
资产负债表新增"交易性金融资产","应收款项融资","债权投资","其他债权投资
", "其他权益工具投资","其他非流动金融资产","交易性金融负债"等项目.其中:"其
他权益工具投资"项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值.
2,利润表
将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)".
利润表新增"信用减值损失"项目, 反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工
具确认和计量》(财会【2017】7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的
信用损失.
利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目, 反映企业因转让等
情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失.该项目应根据"投
资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列.
3,现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产
相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列.
4,所有者权益变动表
所有者权益变动表, 明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其
他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金
融工具的持有者投入资本的金额.该项目根据金融工具类科目的相关明细
科目的发生额分析填列.
本次《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号
)相关规定, 仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益
的追溯调整,不影响公司净资产,净利润等相关财务指标.
(二)非货币性资产交换
1, 重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性
资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利.
2,明确了非货币性资产交换的确认时点.对于换入资产,企业应当在换入资产符合
资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资
产终止确认条件时终止确认.
3,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求
等.
2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对20
19年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整.
(三)债务重组
1, 在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难,债权
人作出让步, 将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量
》规范的金融工具范畴.
2, 对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的
金融资产以外的资产时的成本计量原则.
3,明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等.
4,重新规定了债权人,债务人的会计处理及信息披露要求等.
2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1
日之前发生的债务重组不进行追溯调整.
三,董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行
变更后的会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变
更不涉及以前年度的追溯调整.不存在损害公司及全体股东利益的情形.
董事会同意公司本次会计政策变更.
四,备查文件
1,第七届董事会第十八次会议决议
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
[2019-08-23](002001)新和成:关联交易公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-033
浙江新和成股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
一,关联交易概述
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月21日召开了第七届董事
会第十八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于购买商品用房关联交
易的议案》, 同意公司全资子司浙江新和成药业有限公司(以下简称"药业公司")及黑
龙江新和成生物科技有限公司(以下简称"生物科技公司")分别向绍兴上虞和成置业有
限公司, 绥化和成置业有限公司购买商品用房等,关联董事胡柏藩,胡柏剡,石观群,王
学闻进行了回避表决.
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.
根据《深圳证券交易所股票交易规则》, 《公司章程》及《关联交易决策规则》等有
关规定,上述议案由公司董事会审议批准,不需经股东大会批准.
二,关联方基本情况
1,绍兴上虞和成置业有限公司
注册资本:5000万元
法人代表:徐伟
注册地址:杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围:房地产开发;商品房销售.
截至2019年6月, 总资产50,133.62万元,所有者权益为-517.59万元,2019年1-6月
营业收入0万元, 净利润-1,071.43万元(未经审计);2018年度,总资产53,028.04万元,
所有者权益为553.83万元,2018年1-12月营业收入20.4万元,净利润-1,765.04万元.
2,绥化和成置业有限公司
注册资本:3500万元
法人代表:胡志坚
注册地址:绥化经济技术开发区
经营范围:房地产开发;销售商品房.
截至2019年6月, 总资产8,007.53万元,所有者权益为3,193.70万元,2019年1-6月
营业收入0万元,净利润-136.19万元(未经审计);2018年度,总资产5,522.82万元,所有
者权益为3,425.88万元,2018年1-12月营业收入0.15万元,净利润-74.11万元.
绍兴上虞和成置业有限公司, 绥化和成置业有限公司是公司控股股东新和成控股
集团有限公司间接控制的公司,与药业公司和生物科技公司同受集团公司间接控制,符
合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,从而构成关联方.
三,交易标的基本情况
单位名称
标 的
建筑面积 (平方米)
金额 (万元)
药业公司
宿舍用房
6,243.01
3,743.07
药业公司
配套用房
523.45
586.79
药业公司
车位(113个)
-
644.10
生物科技公司
宿舍用房
37,754.82
16,732.43
生物科技公司
配套用房
3,722.93
3,311.21
合计
48,244.21
25,017.60
以上商品房已经取得绍兴上虞恒大房产测绘有限公司, 绥化天圣房产测绘有限公
司出具的面积预测报告,最终面积以交房时房管局测绘部门出具的产权登记面积为准.
资产评估机构新昌信安达资产评估有限公司与黑龙江省正兴房地产价格评
估有限公司出具了房产市场价值评估报告书,经评估评定,浙江新和成药业有限公
司本次购买绍兴上虞和成置业有限公司在上虞滨海新城舜和璟园的宿舍用房, 配套用
房及车位评估值为52, 357,427元,黑龙江新和成生物科技有限公司本次购买绥化和成
置业有限公司在绥化未来派的宿舍用房及配套用房评估值为210,985,710元.
四,定价政策及交易协议的主要内容
本次关联交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据
.药业公司购买舜和璟园商品房54套,配套商用房建筑总面积为6,766.46平方米及车位
113个,双方约定的成交价格为49,739,555元.生物科技公司购买绥化未来派商品房900
套及配套用房,建筑总面积为41,477.75平方米,双方约定的成交价格为200,436,424元
.
交易双方约定于签订意向书之日起三十天内签订正式的《商品房买卖合同》. 具
体付款以《商品房买卖合同》约定执行.
五,交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展需要, 为解决生产基地员工住宿需求购买住宅
房,对提高公司核心竞争力起到积极的作用.
六,当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日,公司及控股子公司除上述关联交易以外,与绍兴上虞和成置业有限
公司,绥化和成置业有限公司未发生其他关联交易.
七,独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为:上述关联交易属于正常
的商业交易行为;其决策程序合法,有效;定价原则公允,未发现损害公司和中小股东利
益的情况.独立董事对此无异议.
八,备查文件
1,第七届董事会第十八次会议决议;
2,七届十八次董事会独立董事相关独立意见;;
3,购房意向书.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
[2019-08-21](002001)新和成:关于实际控制人股权质押的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-026
浙江新和成股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月19日接到公司实际控制
人胡柏藩先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知.现将有关事项公告如下:
一,股东股份质押的基本情况
1,股东股份质押的基本情况
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
质押股数(股)
质押开始日期(逐笔列示)
质押到期日
质权人
本次质押占其所持股份比例
用途
胡柏藩
实际控股人
9,667,870
2019年8月19日
办理解除质押登记手续之日
财通证券股份有限公司
99.9995%
融资
合计
9,667,870
-
-
-
99.9995%
-
2,股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日, 胡柏藩先生直接持有公司股份数为9,667,915股,其直接持有公
司股份占公司当前已发行总股本的0.45%.本次质押后,胡柏藩先生累计质押股份数为9
,667,870股,占其直接持有公司股份总数的99.9995%,占公司当前已发行总股本的0.45
%.
二,其他说明
截至本公告之日, 胡柏藩先生所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情
形.公司将严格遵守相关规则,及时履行信息披露义务.
三,备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年8月21日
[2019-07-04](002001)新和成:2018年年度权益分派实施公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-025
浙江新和成股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"本公司", "公司")2018年年度利润分配方案
已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:
一,股东大会审议通过利润分配方案情况
本公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》, 方案的具体内
容为:2018年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金
红利人民币7.00元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本.自分配方案披露至实
施期间公司股本总额未发生变化, 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方
案一致.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月.
二,本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度利润分配方案为:以公司现有总股本2, 148,662,300股为基数,
向全体股东每10股派7.00元人民币现金(含税;扣税后, 通过深股通持有股份的香港市
场投资者,QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.30元;
持有首发后限售股, 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税
额【注】;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收).
【注:根据先进先出的原则, 以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(
含1个月)以内,每10股补缴税款1.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税
款0.70元;持股超过1年的,不需补缴税款.】
三,分红派息日期
本次分红派息股权登记日为:2019年7月11日,除权除息日为:2019年7月12日.
四,分红派息对象
本次分派对象为:截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司
全体股东.
五,权益分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2019年7月12日通过股东
托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;
2. 以下A股股东的股息由本公司自行派发:
序号
股东账号
股东名称
1
08*****558
新和成控股集团有限公司
2
01*****339
胡柏藩
3
01*****629
胡柏剡
4
00*****492
石观群
5
01*****624
王学闻
在权益分派业务申请期间(申请日:2019年7月2日至登记日:2019年7月11日),如因
自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的
,一切法律责任与后果由我公司自行承担.
六,有关咨询办法
咨询地址:浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
咨询联系人:张莉瑾
咨询电话:0575-86017157
传真电话:0575-86125377
七,备查文件
1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;
2．公司2018年度股东大会决议;
3. 深交所要求的其他文件.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年7月4日
[2019-05-22](002001)新和成:2018年度股东大会决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-024
浙江新和成股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
重要提示:
本次会议召开期间未增加,否决或变更提案的情况.
一,会议召开和出席情况
1,会议召集人:公司董事会
2,会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3,现场会议时间:2019年5月21日下午2时
4,现场会议地点:公司总部会议室
5,现场会议主持人:董事长胡柏藩先生
6,网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时
间.
二,会议出席的情况
1,出席本次会议的股东和股东代表共计29人,代表有表决权的股份1,148,693,038
股,占公司总股本的53.4608%.其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者
是指除上市公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东)22人,代表有表决权股份69,919,305股,占公司总股本的3.2541%.
2,现场会议出席情况:出席现场投票的股东和股东代表13人,代表有表决权的股份
1,082,079,775股,占公司总股本的50.3606%.
3, 网络投票情况:通过网络投票的股东16人,代表有表决权的股份66,613,263股,
占公司总股本的3.1002%.
公司部分董事, 监事,其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.
三,提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 通过了
如下议案:
1,审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%
;反对0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
2,审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
3,审议通过了《2018年度报告正文及摘要》
表决结果:同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%
;反对0股,占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
4,审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
5,审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
其中,中小投资者的表决情况: 同意69,919,305股,占出席会议中小股东所持股份
的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
6,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
7,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
其中, 中小投资者的表决情况:同意69,919,305股,占出席会议中小股东所持股份
的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
8,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果: 同意1,143,182,066股,占出席本次会议所有股东所持股份的99.5202%
;反对5,510,972股,占出席本次会议所有股东所持股份的0.4798%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
9,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果: 同意1,148,693,038股,占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股, 占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%.
其中,中小投资者的表决情况: 同意69,919,305股,占出席会议中小股东所持股份
的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
四,律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次
股东大会的召集与召开程序, 出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律,法规和
公司章程的规定;表决结果合法,有效.
五,备查文件目录
1,浙江新和成股份有限公司2018年度股东大会决议;
2,律师法律意见书.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年5月22日
[2019-05-08](002001)新和成:关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-023
浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第四次
临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要(以下简称"员工持股计划")等相关议案,同意公司实施员工持股计划.具体详见
公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.公司于2019年2月1日,2019年3月1日,2
019年4月1日,2019年4月30日披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》(公
告编号:2019-001,2019-003,2019-005,2019-022).
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的要求, 现将公司第
二期员工持股计划实施进展情况公告如下:
截至2019年5月7日, 公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购
买公司股票11, 865,110股,成交金额为201,514,422.24元,成交均价约为16.98元/股.
截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁
定期自本公告日起12个月.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年5月8日
[2019-04-30](002001)新和成:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-022
浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第四次
临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要(以下简称"员工持股计划")等相关议案,同意公司实施员工持股计划.具体详见
公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.公司于2019年2月1日,2019年3月1日,2
019年4月1日披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2019-00
1,2019-003,2019-005).
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的要求, 现将公司第
二期员工持股计划实施进展情况公告如下:
截至2019年4月29日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购
买公司股票6,570,930股,成交金额为108,092,263.86元,成交均价约为16.45元/股.
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月30日
[2019-04-29](002001)新和成:2019年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益(元/股):0.24
加权平均净资产收益率(%):3.11
[2019-04-29](002001)新和成:2018年年度报告主要财务指标
基本每股收益(元/股):1.43
加权平均净资产收益率(%):20.54
[2019-04-29](002001)新和成:关于召开2018年度股东大会的通知
1
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-020
浙江新和成股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及其董事,监事,高级管理人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中
的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
一,会议召开的基本情况
1,股东大会届次:2018年度股东大会
2,股东大会召集人:公司董事会
3, 会议召开的合法性,合规性情况:经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,
决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件
和公司章程的规定.
4,会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:00.
(2)网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日.
其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日
上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间.
6,股权登记日:2019年5月14日.
7,会议出席对象:
(1)截止2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东会议, 并可以以书面形式委托代理人员出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师.
8,现场会议召开地点:公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418
2
号)
二,本次股东大会审议事项
(一)提案名称
序号
提案名称
1.00
《2018年度董事会工作报告》
2.00
《2018年度监事会工作报告》
3.00
《2018年度报告正文及摘要》
4.00
《2018年度财务决算报告》
5.00
《2018年度利润分配预案》
6.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00
《关于修改<公司章程>的议案》
8.00
《关于开展票据池业务的议案》
9.00
《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(二)披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议, 第七届监事会第十二次会议审议
通过,内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告.
(三)特别强调事项
1, 特别决议事项:本次股东大会审议的第7项议案需特别决议通过,须由出席本次
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过.
2, 单独计票提示:根据《公司章程》,《股东大会议事规则》,《中小企业板上市
公司规范运作指引》的要求, 议案5,议案9涉及中小投资者利益,故公司将对中小投资
者的表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事,
监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东).
3, 本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告.独立董事的述职报告不作
为本次年度股东大会的议案.
三,提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
3
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
1.00
《2018年度董事会工作报告》
√
2.00
《2018年度监事会工作报告》
√
3.00
《2018年度报告正文及摘要》
√
4.00
《2018年度财务决算报告》
√
5.00
《2018年度利润分配预案》
√
6.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
√
7.00
《关于修改<公司章程>的议案》
√
8.00
《关于开展票据池业务的议案》
√
9.00
《关于续聘2019年度审计机构的议案》
√
四,会议登记办法
1,登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记.
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的, 须持
委托人有效身份证复印件,授权委托书,持股凭证和代理人有效身份证进行 登记.
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人
身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证
, 法人代表人身份证复印件,营业执照复印件(加盖公章),授权委托书和持股凭证进行
登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原
件,以备查验.
2,登记时间:2019年5月15日(上午8:30-12:00,下午13:30-16:30)
3,会议登记地点:公司董事会办公室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)
4,参加网络投票的具体操作流程
4
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http
://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见"附件一".
5,其他事项
联系电话:0575-86017157
传真号码:0575-86125377
联系人:张莉瑾 曾淑颖
邮箱:002001@cnhu.com
会议半天,与会股东食宿和交通自理.
五,备查文件
1,公司第七届董事会第十七次会议决议.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日
5
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:
一,网络投票的程序
1,投票代码:362001; 2,投票简称:新和投票;
3, 填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:
同意,反对,弃权.
4,股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对分议案
投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表
决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准.
5,对同一议案的投票以第一次有效投票为准.
二,通过深交所交易系统投票的程序
1,投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.
2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三,通过互联网投票系统的投票程序
1, 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00.
2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资
者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.c
n规则指引栏目查阅.
3,股东获取身份认证的具体流程如下:股东根据获取的服务密码或数字证书,可登
录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
6
附件二:
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公
司2018年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票.本人/本公司
对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果
均由我本人(单位)承担.
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
本次股东大会提案表决意见
提案编码
提案名称
备 注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《2018年度董事会工作报告》
√
2.00
《2018年度监事会工作报告》
√
3.00
《2018年度报告正文及摘要》
√
4.00
《2018年度财务决算报告》
√
5.00
《2018年度利润分配预案》
√
6.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
√
7.00
《关于修改<公司章程>的议案》
8.00
《关于开展票据池业务的议案》
9.00
《关于续聘2019年度审计机构的议案》
委托人姓名或名称(签单): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:
注:个人股东签名或盖章,法人股东加盖法人单位印章.授权委托书剪报,复印或按
以上格式自制均有效.
[2019-04-29](002001)新和成:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-009
浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2019年
4月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2019年4月26日上午10:00在杭州环球中心
19楼会议室召开.应参加表决的监事五名, 实到五名,本次会议出席人数,召开程序,议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由监事会主席叶月恒女士主持,
会议经表决形成决议如下:
一, 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》,该议
案尚需提交股东大会审议;
二, 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度报告正文及摘要》,该议
案尚需提交股东大会审议;
经审核, 监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2018年度报告的
程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
《公司2018年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
. cn)上刊登的公告;《公司2018年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号:2019-010).
三,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司内部控制的自我评价报告
真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告.
四, 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-014).
五,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》;
经审核, 监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2019年第一季度
报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
《2019年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om. cn)上刊登的公告;《2019年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-018).
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
监 事 会
2019年4月29日
[2019-04-29](002001)新和成:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-013
浙江新和成股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日召开了第七届董事
会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效防范公司
生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险,公司及控股子公司将开展规模不超过2
0亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务.该外汇套期保值业务事项经董事会审议通
过后实施,无需提交公司股东大会审议,具体情况说明如下:
一,开展外汇套期保值业务的目的
公司国际业务比重达到60%以上, 主要采用美元,欧元,日元等外币进行结算,当汇
率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保
值业务,有利于控制汇率风险,减少汇兑损失,减少汇率波动对公司业绩的影响.
二,外汇套期保值业务概述
1,主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资
业务所使用的主要结算货币相同的币种, 主要有美元,欧元,日元等跟实际业务相关的
币种.公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇,外汇互换及其他外汇衍
生产品等业务.
2 ,资金规模:根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套
期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币, 在上述额度内资金可以滚动使
用.开展外汇套期保值业务,以银行授信或保证金的形式与银行进行外汇套期保值业务
.授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行.
3,授权及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授
权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同, 并
由汇率风险管控小组作为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责.授权期限自
公司董事会审议通过之日起至2020年4月30日止.
4,交易对手或平台:银行.
5,流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,不会对公司的
流动性造成影响.
三,业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法,审慎,安全,有效的原则,不进行以投机为目
的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础,以具体
经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的.但是进行外汇套期保值业务也会存在
一定的风险:
1,市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后
支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;
2, 客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期,客户调整订单等情况,使
货款无法跟预测的回款期及金额一致;或支付给供应商的货款后延等情况.均会影响公
司现金流量情况, 从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或
数额无法完全匹配,从而导致公司损失;
3, 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无
法正常执行而给公司带来损失.
4,其他未知风险.
四,风险控制措施
1, 公司已制定了《外汇套期保值业务管理办法》,该制度就公司外汇套期保值业
务额度,品种范围,审批权限,内部审核流程,责任部门及责任人,信息隔
离措施,内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部
门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的.
2 ,资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生
产经营和国际投融资为基础, 以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严
格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行.
3,公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下
的外币付款预测,或者外币银行借款等实际生产经营业务.交易合约的外币金额不得超
过外币收款,外币付款预测或者外币银行借款金额,外汇套期保值业务以实物交割的交
割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配, 或者与对应的外币银行
借款的兑付期限相匹配.
4 ,公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况,包括资金使
用情况,盈亏情况,会计核算情况,制度执行情况,信息披露情况等.
五,会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 《企业会计
准则第24号——套期保值》, 《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及
其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表
相关项目.
六,独立董事发表的独立意见
经审核,我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,通过加强内部控制
, 落实风险防范措施,提高经营管理水平,为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操
作规程.公司已对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析, 总体来看,其进行外
汇套期保值是切实可行的, 可有效降低汇率波动风险,有利于稳定利润水平.本次事项
的内容,审议程序符合相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司
及其他股东利益不构成损害.我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务.
七,保荐机构核查意见
经核查,中信建投认为:在汇率大幅波动可能对公司的经营业绩造成较大影响的情
况下,公司开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动风险,稳定公司利润,具有一定
的必要性.而且, 公司已按照相关法律的规定制定了《外汇套期保值业务管理办法》,
建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度. 上述事项已经公司董事会
审议通过, 独立董事对该项事项发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合
《中华人民共和国公司法》,《深圳证券交易所股票上市规则》等法律,法规及规范性
文件的要求和《公司章程》的相关规定. 保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务
无异议.
八,备查文件
1,公司第七届董事会第十七次会议决议;
2,独立董事关于关联交易事项之独立意见;
3,保荐机构核查意见.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日
[2019-04-29](002001)新和成:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-008
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十七次会
议于2019年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知,于2019年4月26日上午10:00在杭
州环球中心19楼会议室召开.应到董事十一名, 实到十一名,公司监事和其他高管人员
列席了会议.本次会议出席人数, 召开程序,议事内容均符合《公司法》和《公司章程
》的规定.会议由董事长胡柏藩先生主持,经表决形成决议如下:
一, 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》,该议
案尚需提交股东大会审议.公司独立董事韩灵丽,黄灿,金赞芳,朱剑敏向董事会提交了
独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职.
二,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》;
三, 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度报告正文及摘要》,该议
案尚需提交股东大会审议;
《公司2018年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
. cn)上刊登的公告;《公司2018年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号:2019-010).
四, 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》,该议案
尚需提交股东大会审议;
公司营业总收入为868,338.17万元,较上年同期上升39.27%;归属于上市公司股东
的净利润为307,888.46万元,比上年同期上升80.64%;期末所有者权
益总额为1,621,501.70万元,比年初增加15.85%.
五,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》, 该议案
尚需提交股东大会审议;
董事会提议2018年度以公司现有总股本2, 148,662,300股为基数向全体股东每10
股派发现金红利人民币7元(含税), 合计派发现金1,504,063,610.00元,其余可供股东
分配的利润3,507,071,244.95元结转下年.
六,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
;
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告.
七,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度社会责任报告》;
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告.
八,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-011).
九, 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的
议案》,关联董事胡柏藩,胡柏剡,石观群,王学闻,崔欣荣,周贵阳进行了回避表决;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-012).
十,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案
》;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-013).
十一,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》;该议案尚需提交股东大会审议;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-014).
十二,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金购
买保本型理财产品的议案》;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-015).
十三, 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
该议案尚需提交股东大会审议;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-016).
十四, 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展票据池业务的议案》,
该议案尚需提交股东大会审议;
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的公告(公告编号:2019-017).
十五,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议
案》,该议案尚需提交股东大会审议;
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司审计工作期间, 勤勉尽责,独立性强,
专业水准和人员素质较高, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构.
十六,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告》;
《2019年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om. cn)上刊登的公告;《2019年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-018).
十七,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;
全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上的公告(公告编号:2019-019).
十八,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会
的议案》.
同意于2019年5月21日下午2点召开公司2018年度股东大会, 全文详见公司同日刊
登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-020).
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月29日
[2019-04-12](002001)新和成:关于公司参与竞拍土地使用权进展的更正公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-007
浙江新和成股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月10日在《证券时报》,《
上海证券报》, 《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司参与竞拍土地使用权
的进展公告》(公告编号:2019-006),经事后核查发现,上述公告中"土地竞拍情况进展
"需要更正,现更正如下:
更正前:
山东新和成维生素有限公司此次参与竞拍2018-BH037,2018-BH038地块使用权,已
竞得该地块使用权,并与绥化市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》.
更正后
山东新和成维生素有限公司此次参与竞拍2018-BH037,2018-BH038地块使用权,已
竞得该地块使用权,并与潍坊市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》.
除上述更正内容之外, 其他内容保持不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉
意,敬请广大投资者谅解.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月12日
[2019-04-10](002001)新和成:关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-006
浙江新和成股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及其董事,监事,高级管理人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中
的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
一,土地竞拍情况概述
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议审议通过
了《关于参与竞拍土地使用权的议案》, 同意公司以自有资金参与竞拍山东潍坊滨海
经济技术开发区地块的使用权, 并授权公司办理和签署竞拍,购买过程中的相关文件.
本次交易不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组.具体内容详见公司于2016年11月14日刊登在《中国证券报》,《上海证券报
》,《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍土地使用权的
公告》.
2018年6月20日, 公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告》,全资
子公司山东新和成维生素有限公司(以下简称"维生素公司")竞得潍坊滨海经济技术开
发区规划道路以西,国有土地以北2018-BH003号地块使用权.
二,土地竞拍情况进展
山东新和成维生素有限公司此次参与竞拍2018-BH037,2018-BH038地块使用权,已
竞得该地块使用权,并与绥化市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》.
现将具体情况公告如下:
三,交易双方基本情况
(一)受让人情况:
1,受让人:山东新和成维生素有限公司
2,统一社会信用代码:91370700MA3D988300
3,注册地址:山东省潍坊市滨海区黄河西街以北,辽河西五街以南,龙威支路以东,
临港西路以西
4,法定代表人:严宏岳
5,注册资本:伍亿元整
6,主要经营范围:生产,销售:化学药品原料药,食品添加剂,饲料添加剂,有机化工
产品;国家允许的货物及技术进出口.
(二)出让人情况:
1,出让人:潍坊市国土资源局
2,地址:潍坊市奎文区文化路1872号
四,本次竞得土地基本情况
1,地块编号:2018-BH037,2018-BH038
2, 地块位于:潍坊滨海经济技术开发区临港西路以西,维生素公司以北;龙威支路
以东,国有土地以南
3,土地面积:395730平方米
4,土地用途:工业用地
5,出让年限:50年
6,成交价:74,792,970.00元
五,参与竞购的目的和对公司的影响
本次竞买土地是为优化公司产业布局, 进一步提高公司综合竞争优势,保证公司
发展战略的顺利实施,促进公司的持续发展.
六,备查文件
1,《国有建设用地使用权出让合同》.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月10日
[2019-04-01](002001)新和成:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-005
浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第四次
临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要(以下简称"员工持股计划")等相关议案,同意公司实施员工持股计划.具体详见
公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的要求, 现将公司第
二期员工持股计划实施进展情况公告如下:
截至2019年3月29日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购
买公司股票6,570,930股,成交金额为108,092,263.86元,成交均价约为16.45元/股.
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月1日
[2019-03-19](002001)新和成:2019年第一季度业绩预告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-004
浙江新和成股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
一,本期业绩预计情况:
1,业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
2,预计的业绩:□亏损 扭亏为盈□同向上升 √同向下降
二,业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计.
三,业绩变动原因说明
报告期内, 由于公司主要产品维生素A,维生素E销售价格较上年同期有较大下降,
导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少.
四,其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果, 具体财务数据以公司披露的2019第
一季度报告为准.敬请广大投资者注意.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年3月19日
项目
本报告期(2019年1-3月)
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期下降:75%—55%
盈利:149,371.43万元
盈利:37,342.86万元—67,217.15万元
[2019-03-01](002001)新和成:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-003
浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第四次
临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要(以下简称"员工持股计划")等相关议案,同意公司实施员工持股计划.具体详见
公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的要求, 现将公司第
二期员工持股计划实施进展情况公告如下:
截至2019年2月28日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购
买公司股票2,957,130股,成交金额为44,514,184.13元,成交均价约为15.05元/股.
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年3月1日
[2019-02-27](002001)新和成:2018年度业绩快报
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-002
浙江新和成股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
特别提示:
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未
经会计师事务所审计,与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意
投资风险.
一,2018年度主要财务数据 项 目 2018年 2017年 增减幅度 营业总收入(万元)
869,131.68
623,510.82
39.39% 营业利润(万元)
362,411.74
211,839.64
71.08% 利润总额(万元)
364,440.80
211,809.66
72.06% 归属于上市公司股东的 净利润(万元)
308,395.52
170,441.34
80.94 % 基本每股收益(元)
1.44
0.92
56.52% 加权平均净资产 收益率(%)
20.57%
19.87%
上升0.70个百分点 项 目 2018年 2017年 增减幅度 总 资 产(万元)
2,194,396.22
1,818,281.48
20.69% 归属于上市公司股东的 股东权益(万元)
1,618,020.01
1,395,692.84
15.93% 股 本(万股)
214,866.23
126,391.90
70.00% 归属于上市公司股东的 每股净资产(元)
7.53
11.04
-31.79%
【注】1,上述数据以公司合并报表数据填列.
【注】2,公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配(其中以资本公积向全体股
东每10股转增7股),按上述股本变动情况重新列报了2017年的基本每股收益.
二,经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内,实现营业总收入869,131.68万元,同比增加39.39%;利润总额364,440.8
0万元,同比增加72.06%;归属于上市公司股东的净利润308,395.52 万元,同比增加80.
94%.主要原因:公司主要产品价格较大幅度上升, 使得营业总收入,利润总额及净利润
增加.
(二)财务状况说明
截至2018年12月31日,公司总资产同比增加20.69%,归属于上市公司股东的所有者
权益同比增加15.93%,财务状况良好.
报告期末, 公司总股本214,866.23万股,较期初增长70%,主要是公司于2018年5月
实施了2017年年度权益分派, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致;归属于上
市公司股东的每股净资产同比下降31.79%, 主要系公司净资产增加及股本增加共同影
响所致.
三,与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月22日披露的2018年第三季度报告
中预告的业绩不存在重大差异.
四,备查文件
1, 经公司现任法定代表人,主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的
比较式资产负债表和利润表;
2,内部审计部门负责人签字的内部审计报告.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年2月27日
[2019-02-01](002001)新和成:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-001
浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第四次
临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
其摘要(以下简称"员工持股计划")等相关议案,同意公司实施员工持股计划.具体详见
公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的要求, 现将公司第
二期员工持股计划实施进展情况公告如下:
截至2019年1月31日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公
司股票共计2,957,130股,成交金额为44,514,184.13元,成交均价约为15.05元/股.
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况, 并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年2月1日
[2018-12-28](002001)新和成:2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2018-056
浙江新和成股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
重要提示
1,本次股东大会未出现新增,修改,否决议案的情形.
一,会议召开和出席情况
1,会议召集人:公司董事会
2,会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3,现场会议时间:2018年12月27日下午2:00
4,现场会议地点:公司总部会议室
5,现场会议主持人:董事长胡柏藩先生
6,网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年12月27日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间.
7,会议出席的情况:出席本次会议的股东和股东代表共计32人,代表有表决权的股
份1,168,703,240股,占公司总股本的54.3921%.其中第1,2项议案关联股东新和成控股
集团有限公司,胡柏藩,石观群,王学闻,周贵阳,叶月恒进行了回避表决.参加本次股东
大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事, 监事,高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)26人,代表有表决权股份102,
034,779股,占公司总股本的4.7488%.
出席现场投票的股东和股东代表10人, 代表有表决权的股份1,069,785,803股,占
公司总股本的49.7884%.
通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份98,917,437股,占公司总股本的4.
6037%.
公司部分董事,监事,其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集,
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效.
二,提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 通过了
以下议案:
1,审议《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的
议案》
表决结果: 同意101, 922,179股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%;
反对112,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104%;弃权0股,占出席本次会
议有表决权股份总数的0.0000%.表决通过.
其中, 中小投资者的表决情况: 同意101,922,179股,占出席会议中小股东所持股
份的99.8896%;反对112, 600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1104%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
2,《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
》
表决结果: 同意101, 922,179股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%;
反对112,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104%;弃权0股,占出席本次会
议有表决权股份总数的0.0000%.表决通过.
其中, 中小投资者的表决情况: 同意101,922,179股,占出席会议中小股东所持股
份的99.8896%;反对112, 600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1104%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
3,《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果: 同意1,168,591,640股,占出席本次会议所有股东所持股数的99.9905%
;反对111, 600股,占出席本次会议所有股东所持股数的0.0095%;弃权0股,占出席本次
会议所有股东所持股数的0.0000%.表决通过.
其中, 中小投资者的表决情况: 同意101,923,179股,占出席会议中小股东所持股
份的99.8906%;反对111, 600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1094%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
三,律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次
股东大会的召集与召开程序, 出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律,法规和
公司章程的规定;表决结果合法,有效.
四,备查文件目录
1,公司2018年第四次临时股东大会决议;
2,律师法律意见书.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2018年12月28日
[2018-12-18](002001)新和成:关于非公开发行股份上市流通提示性公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2018-055
浙江新和成股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
特别提示:
1,本次解除限售股份数量为297,500,000股,占公司总股本的13.85%.
2,本次限售股份可上市流通日为2018年12月24日(星期一).
一, 公司2017年非公开发行和股本变动情况
(一)2017年非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2017]1684号)核准,浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司","
新和成")向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股,每股面值1.00元,每股
发行价格为28.00元,募集资金总额4,900,000,000.00元,减除发行费用32,924,528.30
元(不含税)后,募集资金净额为4,867,075,471.70元.
上述非公开发行股份于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕登记手续,并已于2017年12月22日在深圳证券交易所上市,自上市之日起
12个月内不得转让.
(二)2017年非公开发行后股本变化情况
经公司2017年度股东大会审议通过, 于2018年5月30日实施了2017年度权益分派,
向全体股东以资本公积每10股转增7股,转增后公司总股本增至2,148,662,300股.非公
开发行股票数量由175,000,000股变为297,500,000股.
二,本次解除限售股份的股东承诺及履行情况
本次解除限售的股东为鹏华基金管理有限公司,华安未来资产管理(上海)有
限公司, 三花控股集团有限公司,银河资本资产管理有限公司,财通基金管理有限
公司, 上海重阳战略投资有限公司,中意资产管理有限责任公司,富国基金管理有限公
司, 信诚基金管理有限公司.上述股东在非公开发行时均承诺:本次募集配套资金发行
的股份锁定期为12个月,自发行结束之日起计算.
截至本公告日,本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺.本次解除限售股份的
股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对上述股东进行担保的行为.
三,本次解除限售股份的上市流通安排
1,本次解除限售股份的上市流通时间为2018年12月24日(星期一).
2,本次解除限售的数量为297,500,000股,占公司股本总额的13.8458%.
3,本次解除股份限售的股东人数为9名,证券账户总数为35户.
4,本次股份解除限售及上市流通具体情况
序号
股东名称
证券账户
所持限售股份数量(股)
本次解除限售数量(股)
1
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金一零四组合
25,500,000
25,500,000
中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
3,035,714
3,035,714
鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司
2,428,571
2,428,571
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限
公司定增组合
4,250,000
4,250,000
鹏华基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·增盈单一资金信托
1,821,429
1,821,429
2
华安未来资产管理(上海)有限公司
华安未来资产-工商银行-杭州锐智投资合伙企业(有限合伙)
26,835,714
26,835,714
华安未来资产-工商银行-杭州丰信投资合伙企业(有限合伙)
29,750,000
29,750,000
3
三花控股集团有限公司
三花控股集团有限公司
29,750,000
29,750,000
4
银河资本资产管理有限公司
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划
29,750,000
29,750,000
5
财通基金管理有限公司
财通基金-兴业银行-第一创业证券股份有限公司
971,428
971,428
财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司
1,214,286
1,214,286
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司
182,143
182,143
财通基金-上海银行-浙江杭联钢铁有限公司
182,143
182,143
财通基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·陕投富盈5号单一资金信托计划
12,628,571
12,628,571
财通基金-华夏银行-湖南省信托有限责任公司-湖南省信托有限责任公司-轻盐创
投稳赢1号私募股权投资基金
364,286
364,286
财通基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·弘盛12号单一资金信托计划
6,071,428
6,071,428
财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司
9,107,143
9,107,143
财通基金-宁波银行-常州市新发展实业公司
850,000
850,000
6
上海重阳战略投资有限公司
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金
36,428,571
36,428,571
7
中意资产管理有限责任公司
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选43号资产管理产品
29,750,000
29,750,000
8
富国基金管理有限公司
全国社保基金一一四组合
20,400,000
20,400,000
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金
850,000
850,000
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
485,714
485,714
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金
1,214,286
1,214,286
中国建设银行股份有限公司-富国产业升级混合型证券投资基金
91,071
91,071
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金
364,286
364,286
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金
1,214,286
1,214,286
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金
242,857
242,857
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金
2,125,000
2,125,000
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证
607,143
607,143
券投资基金
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
971,429
971,429
富国基金-恒丰银行-青岛城投金融控股集团有限公司
1,214,284
1,214,284
9
信诚基金管理有限公司
信诚基金-中信证券-上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
6,480,084
6,480,084
信诚基金-中信证券-安徽省铁路发展基金股份有限公司
6,480,084
6,480,084
信诚基金-中信证券-绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业(有限合伙)
3,888,049
3,888,049
合计
297,500,000
297,500,000
四,股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下:
单位:股
股份性质
本次限售股份上市流通前
本次限售股份上市流通后
本次限售股份上市流通后
股份数量(股)
比例 %
股份数量(股)
比例 %
一,限售条件流通股
324,680,938
15.11
-297,500,000
27,180,938
0
高管锁定股
27,180,938
1.26
0
27,180,938
1.26
首发后限售股
297,500,000
13.85
-297,500,000
0
0
二,无限售条件流通股
1,823,981,362
84.89
+297,500,000
2,121,481,362
98.73
三,总股本
2,148,662,300
100.00
0
2,148,662,300
100.00
五,保荐机构核查的结论性意见
经核查,中信建投证券股份有限公司认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》
, 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文
件的要求;本次限售股份解除限售数量,上市流通数量及时间符合有关
法律,行政法规,部门规章,有关规则和股东承诺;公司与本次限售股份相关的信息
披露真实,准确,完整.保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议.
六,备查文件
1,限售股份上市流通申请书.
2,限售股份上市流通申请表.
3,股份结构表和限售股份明细表.
4,保荐机构核查意见.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司董事会
2018年12月18日
[2018-12-12](002001)新和成:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2018-051
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月6日以电子邮
件和短信的方式发出会议通知,于2018年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开.应
参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议经表决形成决议如下:
一,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二
期员工持股计划(草案)》及其摘要,关联董事胡柏藩,胡柏剡,石观群,王学闻,崔欣荣,
王正江,周贵阳进行了回避表决.
为弘扬新和成"创富,均衡,永续"的经营哲学,落实新和成"创造财富,成就员工,造
福社会"的企业宗旨, 倡导贡献者为本,提高贡献者的积极性,创造性与责任心,增强凝
聚力, 进一步健全公司的激励机制与约束机制,实现公司可持续发展.公司拟定了《浙
江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要. 《浙江新和成股份有
限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》的相关规定.
全文详见公司于2018年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登的公告.
公司将聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书,并将在2018
年第四次临时股东大会召开前公告.
此项议案尚须提交公司股东大会审议.
二,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》,关联董事胡柏藩,胡柏剡,石观群,王
学闻,崔欣荣,王正江,周贵阳进行了回避表决.
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行, 董事会拟提请股东大会授权董事会办
理员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:
1,授权董事会实施员工持股计划;
2,授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
3,授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
4,授权董事会办理本员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜;
5, 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律,法规,政策发
生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
6, 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外;
7, 授权董事会在法律,法规,有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与
本员工持股计划有关的其他事宜.
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效.
此项议案尚须提交公司股东大会审议.
三,会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司新增借款的议案》.
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要, 董事会同意2019年度向合作银行申
请新增借款不超过人民币500,000 万元.
四, 会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》.
本次为控股子公司提供2019年度担保总额为500, 000 万元.全文详见公司于2018
年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》, 《上海证券
报》与《中国证券报》上刊登的公告(公告编号: 2018-053).
公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股
子公司提供担保, 有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展海外市场.同
时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有被
担保公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司
可控制范围内,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权
公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议, 授权期限自股东大
会审议通过本议案之日起至下一年度股
东大会召开之日止.
目前因新和成(香港)贸易有限公司负债率已超过70%;黑龙江新和成生物科技有限
公司拟申请的项目贷款额度单笔超公司最近一期经审计净资产10%.为此, 本次担保事
项尚须提交股东大会审议.
五, 会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第四次
临时股东大会的议案》.
同意于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日
[2018-12-12](002001)新和成:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2018-052
浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2018年12月6日以电子邮
件和短信的方式发出会议通知,于2018年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开.应
参加表决的监事五名,实际参加表决的监事五名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议经表决形成决议如下:
会议以5票同意, 0票反对,0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期
员工持股计划(草案)》及其摘要;监事会对此议案无异议,发表专项审核意见如下:
经审核, 《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内
容符合《公司法》,《证券法》,《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律,法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策
合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派,强行分配等方式强
制员工参与本次员工持股计划的情形. 本次员工持股计划有利于公司的长远可持续发
展, 同意将《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公
司股东大会审议.
特此公告.
浙江新和成股份有限公司
监 事 会
2018年12月12日
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